La Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado una demanda ante los Tribunales Civil y Mercantil de San Salvador contra seis sociedades que, según las investigaciones, se utilizaron para el lavado de dinero por parte de miembros asociados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (COSAVI).
El Ministerio Público busca que se ordene la disolución y liquidación de estas sociedades, en cumplimiento del artículo 352 del Código de Comercio, con el fin de disponer de los activos y bienes que serán utilizados para devolver los fondos desfalcados.
Cada una de estas sociedades se utilizó como un instrumento para el lavado de dinero y el fraude a la economía pública. Se ha constatado la transferencia de grandes sumas de dinero entre las cuentas pertenecientes a estas entidades, sin justificación contable alguna, y operaban al margen de los detalles establecidos en sus escrituras de constitución.
El fiscal del caso ha señalado la existencia de evidencia que indica que las ventas reportadas ante el Ministerio de Hacienda no fueron reales. A pesar de ello, las autoridades continuarán con su esfuerzo para atender a las víctimas y buscar la justicia correspondiente.
Se utilizarán todas las vías legales disponibles para perseguir a quienes han afectado la economía pública y a los asociados de COSAVI. Este compromiso reafirma la determinación de las autoridades en la lucha contra la corrupción y el crimen financiero en el país.