La Policía Nacional Civil (PNC) ha presentado ante los medios a un grupo de 15 individuos presuntamente implicados en un caso de malversación de fondos que ha sacudido a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria de R.L. (COSAVI). En una conferencia de prensa llevada a cabo en las instalaciones de la Subdirección de Investigaciones de la PNC, las autoridades informaron que los detenidos enfrentarán cargos por delitos que incluyen lavado de dinero, defraudación a la economía y pertenencia a agrupaciones ilícitas.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, anunció a través de su cuenta de X que estas detenciones son parte de los avances en la investigación del caso COSAVI. Entre los detenidos figuran nombres como Xiomara Guadalupe Gómez Raymundo, Manuel Alonso Gómez Raymundo y otros, quienes serán llevados ante los tribunales correspondientes para enfrentar el debido proceso.
Además de las detenciones, se ha procedido a la inmovilización de una considerable cantidad de activos, incluyendo lujosos apartamentos y vehículos, cuyo valor supera los $14 millones. Estos activos se presumen vinculados al desvío de fondos ocurrido en la cooperativa.
Según las autoridades, estas personas formaban parte de una estructura que desvió aproximadamente $35 millones hacia cuentas personales desde el año 2015. Se estima que este grupo también realizaba transferencias de dinero hacia el extranjero, con destinos como Estados Unidos y Alemania.
El fiscal Delgado destacó la colaboración entre la Fiscalía y la Superintendencia del Sistema Financiero en estas investigaciones, señalando que se está trabajando en desmantelar una red corrupta que ha operado dentro de la asociación durante un periodo considerable.
En total, se mencionó la implicación de 32 individuos en este caso, todos los cuales enfrentarán cargos por los delitos mencionados, incluyendo la pertenencia a agrupaciones ilícitas, según lo informado por las autoridades.