La ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich, informó este jueves sobre la desarticulación de una célula activa del grupo criminal internacional Tren de Aragua, que operaba en distintos puntos del país con actividades relacionadas al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El operativo, desarrollado en Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires y Corrientes, dejó un saldo de 12 personas detenidas, quienes serían parte de una red dedicada al blanqueo de capitales de origen ilícito, especialmente provenientes de Venezuela.
La investigación fue impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), que detectó el uso del sistema informal de transferencias conocido como ‘Hawala’, empleado para evadir controles financieros y mover grandes sumas de dinero sin pasar por bancos.
Según las autoridades, los fondos eran utilizados para adquirir bienes de lujo, terrenos, vehículos de alta gama, divisas y joyas, en un esquema sofisticado de reciclaje de dinero ilegal.
Bullrich subrayó que este golpe al Tren de Aragua representa un paso importante en la lucha contra las mafias transnacionales que intentan establecerse en Argentina bajo estructuras clandestinas y métodos financieros opacos.