Tras las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República, Carlos Alberto Ortiz, expresidente del Banco Hipotecario, y Jolman Alexander, exoficial de cumplimiento, han sido enviados a juicio por los delitos de Lavado de Dinero y Cómplice Necesario del delito de Peculado.

De acuerdo, a la fiscal del caso Carlos Enrique Cruz, exvicepresidente del Banco Hipotecario, aceptó que cometió los delitos y fue condenado a 3 años de cárcel y restituyó al Estado US$64,500.00. Que recibió durante la gestión de Funes a cambio de permitir el cobro de más de mil cheques.

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