El Tribunal Quinto de Sentencia condenó a tres mujeres por el delito de lavado de dinero, según la Fiscalía, la principal implicada fue condenada a 12 años de prisión, mientras que las otras dos recibieron una pena de 8 años y otra acusada fue liberada de cargos.
De acuerdo con los hechos, las ahora condenadas, estafaban a sus víctimas por medio de una empresa creada en 2021 invitándolas a invertir en bitcoin, para generar ganancias que nunca obtuvieron; también, ofrecían servicios de asesorías, consultas y manejo de las criptomonedas.
Según investigaciones la principal responsable recibía dinero de origen desconocido y lo enviaba desde su cuenta de Chivo Wallet, hacia otras billeteras electrónicas, realizando más de 2,000 transacciones en un corto periodo de tiempo, desde septiembre del 2022.
Las victimas confiaban que los eventos de inversiones eran en lugares públicos y por eso accedían. Las implicadas aseguraba que contaban con las autorizaciones para realizar este tipo de eventos, y sobre todo prestaban sus cuentas de Chivo Wallet para poder hacer las inversiones.
En el caso declararon cuatro personas que fueron víctimas, a quienes se les devolverá el dinero que habían ya invertido, que es alrededor de unos $20,000.