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El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, suspendió este lunes la audiencia preliminar en contra de Gerardo Antonio Balzaretti Kriete, Elías Antonio Saca y Juan Tennant Wright Castro, acusados de Lavado de Dinero y Activos, por el desvío de más de 10 millones sobre el caso de Taiwan.
Esta diligencia serviría para que los tres imputados fueran sobreseídos de forma definitiva de lavado de dinero por prescripción del delito, pero la importancia de la diligencia, según la Fiscalía, es que se pedirá que respondan ante el Estado los $10 millones que fueron a parar a cuentas privadas, ya que si bien por la vía penal ya no se les puede perseguir, por la vía civil está activo el caso.
La jueza suspendió la audiencia porque uno de los imputados argumentó un quebranto de salud y no pudo asistir. Sin embargo, estará en la realización de la audiencia el próximo miércoles de manera virtual.
El ministerio público indica que los $10 millones los recibió mediante cheques el expresidente Francisco Flores, y luego los endosó para depositarlos en una cuenta corriente del Banco Off Shore Cuscatlán International Bank And Trust, a nombre de la asociación Centro de Estudios Políticos Doctor José Antonio Rodríguez Porth, fondos que después fueron trasladados a una cuenta que ARENA tenía en el Banco Cuscatlán.
Penalmente ya no se puede hacer nada ya que Saca, Wrigth y Balzaretti Kriete, fueron exonerados en 2019, luego que la Cámara Segundo de lo Penal resolviera anular el proceso judicial que inició el 1 de marzo de ese año en el Juzgado Segundo de Paz en el caso de los fondos donados al país por China-Taiwán.
Es por ello, que la Unidad Especializada contra el Lavado de Activos ha presentado como prueba un informe denominado “Análisis financiero relacionado con el destinatario de la donación de $10 millones de la República de China Taiwán”, donde un perito confirma que hay pruebas que acreditan la apropiación de fondos públicos y posterior legitimación fraudulenta por medio de operaciones de lavado de dinero que hubo transacciones bancarias orientadas a darles apariencia legal.